29.07.2024
FATF og andre internationale organisationer
Danmark indgår i et tæt samarbejde med andre lande såvel som internationale organisationer som FATF og Europarådet.
Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretningsgang.
Det er hensigten med idéoplæggene, at de skal tjene som inspiration til advokaters udarbejdelse af de lovpligtige hvidvaskretningslinjer i § 7 og § 8. Det betyder, at Advokatrådets sekretariat har samlet og struktureret en række relevante og nødvendige oplysninger, som skal indgå i retningslinjerne.
Advokater, der vælger at anvende idéoplæggene, skal bruge disse som udgangspunkter for færdige idéoplæg til deres egen advokatvirksomhed. Advokater skal således forholde sig til deres egen virksomheds konkrete forhold.
Det vil ikke være tilstrækkeligt, hvis idéoplæggene anvendes uden advokatens egne individuelle vurderinger af den pågældende virksomhed.
Idéoplæg
Erklæringer
Erklæring om ikke at have sager omfattet af Hvidvaskloven
Erklæring - ingen whistleblowerordning