16.01.2025
Dokumenter vedrørende hvidvask
Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advok...
Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det betyder, at advokatfirmaet skal gøre sig bekendt med risikovurderingerne og inddrage dem, hvor det er relevant. Risikovurderingen kan også give inspiration ved risikovurderingen af konkrete kundeforhold.
Nationale risikovurderinger
PET - National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2024