Spring hovednavigationen over
Menu

Dokumenter vedrørende hvidvask

Publiceret: 1. marts 2021
Opdateret: 16. januar 2025
LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advokaters forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Høringssvar

Advokatrådets høringssvar af 25. august 2016 (L 41) - Høring over forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven

Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven

 

Vejledninger

Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kunde-kendskabsprocedurer

A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014

Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning

Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven - 2020

Den nationale risikovurdering 2022

Justitsministeriet – National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

IBA Anti-Money Laundering Forum - retningslinjer i andre lande

Vejledning om reelle ejere 

Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer

Eurojust report on Money Laundering 2022

 

Domme

Dom fra den belgiske forfatningsdomstol vedr. hvidvaskdirektivet

Dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Belgien

Dom fra den franske Conseil d'etat om hvidvaskdirektivet

Dom fra Supreme Court of British Columbia. Canada

Dom fra Supreme Court of Canada - 2015

Regler for advokater

Relateret indhold

  • 08.04.2025

    Det hvidvaskspecifikke tilsyn

    Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, kan du blive omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn, der har fokus på forebyggelse ...

  • 20.09.2024

    Vejledning og idéoplæg

    Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...

  • 29.07.2024

    FATF og andre internationale organisationer

    Danmark indgår i et tæt samarbejde med andre lande såvel som internationale organisationer som FATF og Europarådet.

  • 11.07.2024

    Nationale og internationale risikovurderinger

    Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det ...