03.10.2024

Advokater har pligt til at screene medarbejdere

Advokatfirmaet skal forebygge, at ansatte misbruger deres stilling til hvidvask og terrorfinansiering eller medvirker he...

19.09.2024

Hvidvask: Risikovurdering på sagsniveau

Det er ikke kun advokatvirksomheden, der er forpligtet til at udarbejde en risikovurdering efter hvidvaskloven. Også den...

09.09.2024

Nye klientkontoregler på vej for at forebygge hvidvask

Et nyt lovforslag, som netop er sendt i høring, pålægger alle advokater der benytter en samleklientkonto, at stille klie...

05.09.2024

Krav til whistleblower-ordning efter hvidvaskreglerne 

Hvis man som advokat påtager sig sager, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13, så aktiveres pligterne i ...

05.09.2024

Hvidvask: Advokatsamfundet har foretaget et nabotjek af hvidvasklovens § 11, stk. 2

Som følge af spørgsmål fra advokatbranchen har Advokatsamfundet fundet anledning til at foretage en analyse – og herunde...

28.06.2024

Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere

Hvis man som advokat påtager sig sager, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1 nr. 13, så aktiveres pligterne i m...

07.06.2024

Advokatbranchens hvidvaskindsats skal evalueres igen

Det er forventningen, at Financial Action Task Force (FATF) med start i 2026 på ny skal evaluere Danmarks generelle inds...