Nationale og internationale risikovurderinger

Publiceret: 1. marts 2021

Opdateret: 7. februar 2023

Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det betyder, at advokatfirmaet skal gøre sig bekendt med risikovurderingerne og inddrage dem, hvor det er relevant. Risikovurderingen kan også give inspiration ved risikovurderingen af konkrete kundeforhold.

12.04.2024

Hvidvask

Advokater er i visse tilfælde omfattet af hvidvaskloven. I Advokatrådets hvidvaskvejledning kan du finde oplysninger om, hvornår advokater er omfattet...
12.04.2024

Vejledning og idéoplæg

Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...
28.02.2024

Det hvidvaskspecifikke tilsyn

Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, er du omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn. Tilsynet bliver gennemført samtidig m...
30.01.2024

Offentliggørelse af kendelser og påbud

Advokatnævnets kendelser og Advokatrådets sekretariats påbud, som vedrører overtrædelser af hvidvaskloven skal offentliggøres.